Loner
Well-Known Member
СБУ: с помощью «Сбербанка России» террористам перевели 45 миллионов
фото: lb.ua
Служба безопасности установила, как платежные карты украинского офиса «Сбербанка России» использовались для финансирования терроризма на Донбассе. Суммы, отправленные на оккупированные территории, превышают 45 млн гривен.
Об этом стало известно из
Как следует из судебных материалов, следствие выяснило, что в марте – апреля 2014 года неустановленные лица используя платежные карточки, эмитированные АО «Сбербанк России» (в Киеве) осуществляли финансирование терроризма, используя денежные средства, которые получали от неустановленных физических и юридических лиц.
В этот период неустановленные лица организовали активный перевод ресурсов – в размере свыше 45 млн. гривен – из безналичной в наличную форму, для финансирования
Они же ежедневно перечисляют от 200 до 500 долларов на указанные платежные карты, выданные членам террористических групп, «чем фактически осуществляют их финансовую поддержку и способствуют подготовке совершения террористических актов на территории Украины», говорится в материалах следствия.
В частности, финансировались лидеры террористических группировок, которые «осуществляли насилие над гражданами, погромы, поджоги, уничтожение имущества, захват государственных зданий и сооружений, заложников с применением оружия, а также подготовку террактов.
Упоминается, что 6 апреля 2014 года активными участниками этих террористических групп было захвачено здание Управления СБУ в Луганске, где последние завладели оружием и боеприпасами.
Отдельно также отмечается, что в течение 2013-2014 гг. «Коллективное предприятие ветеранов интернационалистов «Память»» переводило деньги с собственных банковских счетов на фиктивные предприятия, связанные с нынешним руководством незаконного вооруженного формирования «ДНР».
В 2013 году указанные трансферты проводились через расчетные счета в ПАО «ПУМБ» (контролирует бизнесмен Ринат Ахметов).
В связи с этим, следствие попросило предоставить
Ходатайство следователя было удовлетворено.
You must be registered for see links
You must be registered for see links
фото: lb.ua
Служба безопасности установила, как платежные карты украинского офиса «Сбербанка России» использовались для финансирования терроризма на Донбассе. Суммы, отправленные на оккупированные территории, превышают 45 млн гривен.
Об этом стало известно из
You must be registered for see links
Печерского суда Киева от 29 июля 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.Как следует из судебных материалов, следствие выяснило, что в марте – апреля 2014 года неустановленные лица используя платежные карточки, эмитированные АО «Сбербанк России» (в Киеве) осуществляли финансирование терроризма, используя денежные средства, которые получали от неустановленных физических и юридических лиц.
В этот период неустановленные лица организовали активный перевод ресурсов – в размере свыше 45 млн. гривен – из безналичной в наличную форму, для финансирования
You must be registered for see links
на Донбассе.Они же ежедневно перечисляют от 200 до 500 долларов на указанные платежные карты, выданные членам террористических групп, «чем фактически осуществляют их финансовую поддержку и способствуют подготовке совершения террористических актов на территории Украины», говорится в материалах следствия.
В частности, финансировались лидеры террористических группировок, которые «осуществляли насилие над гражданами, погромы, поджоги, уничтожение имущества, захват государственных зданий и сооружений, заложников с применением оружия, а также подготовку террактов.
Упоминается, что 6 апреля 2014 года активными участниками этих террористических групп было захвачено здание Управления СБУ в Луганске, где последние завладели оружием и боеприпасами.
Отдельно также отмечается, что в течение 2013-2014 гг. «Коллективное предприятие ветеранов интернационалистов «Память»» переводило деньги с собственных банковских счетов на фиктивные предприятия, связанные с нынешним руководством незаконного вооруженного формирования «ДНР».
В 2013 году указанные трансферты проводились через расчетные счета в ПАО «ПУМБ» (контролирует бизнесмен Ринат Ахметов).
В связи с этим, следствие попросило предоставить
You must be registered for see links
ко всем расчетным счетам предприятия «Память» в банке «ПУМБ» за период с 1 января 2013 по 1 января 2015 года.Ходатайство следователя было удовлетворено.