arnisumy
Well-Known Member
"З метою приховування відношення ОСОБА_1 до зазначених вище суб`єктів господарювання, власником та засновником вказано підприємство TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED (о. Кіпр), в якому відповідно до відкритих даних Департаменту реєстрації компаній та офіційних бенефенціарів Республіки Кіпр засновниками є ОСОБА_1 та ОСОБА_5 .Досудовим розслідуванням встановлені операції з перерахування підконтрольним ОСОБА_1 українським підприємством ТОВ "ТД "ТММ-Енергобуд", (код ЄДРПОУ 39554047) грошових коштів на рахунки російських, в тому числі перереєстрованих після анексії півострова структур, що мають ознаки спрямованих на легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом", - йшлося в матеріалах суду, де СБУ просила продовжити строки слідства у цій справі.
Оскільки інших згадок про це провадження в реєстрі судових рішень немає, вочевидь, воно було закрите.
На запит Цензор.НЕТ СБУ відмовилась повідомити про долю провадження, зазначивши, що дозволити розголошення даних досудового слідства може лише слідчий, а наразі він такого дозволу не давав.
Водночас організація "Стоп корупція" рік тому намагалася зобов’язати Головне управління СБ України в АР Крим розслідувати ведення бізнесу ТММ у Криму, але 02.11.2020 провадження було закрите. Організація також намагалась поновити провадження, подавши скаргу до суду, але місяць тому програла в Печерському суді.
Тобто історія така, що СБУ ніби готова розслідувати, чи за достатні гроші банк продав заставне майно компанії, яка десятки років не платила свої борги в Україні, але не цікавиться, що ця компанія веде бізнес в Криму, підтримуючи економіку країни-агресора і використовуючи майно, за яке мала б ще 4 роки тому заплатити 150 мільйонів українському державному банку.
До речі, два тижні тому Кабінет Міністрів України виділив 150 мільйонів гривень на забезпечення потреби закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику COVID-19, розхідними матеріалами для діагностики коронавірусної хвороби.
Ви можете сказати, що Ощад і так би не отримав іпотечне майно, бо Крим окупований, але державний банк судиться з цього приводу у Франції.
26 жовтня "Ощадбанк" подав апеляцію до найвищої судової інстанції Франції – Касаційного суду. До того банк виграв суд першої інстанції, але програв апеляцію.
Але саме завдяки переводу майна на офшорну компанію це вже буде неможливим.
Тобто роками Ощад веде перемовини про своє кредитування, в жовтні Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив умови на отримання субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції АТ "Ощадбанк" на суму до 100 млн євро, а в цей час гроші, які міг би отримати український банк, осідають десь в офшорах.
Цензор.НЕТ звернувся по коментар до компанії TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED щодо виведення майна, яке перебувало під іпотекою в Україні, на офшорну компанію, але відповідь досі не надійшла.
Сайт компанії ТММ уже два роки не працює, тоді як офшорна версія регулярно оновлює свій сайт фінансовими звітами і скаржиться на банки, які задешево продають її майно.
Це навіть пікантніше за анекдот "все, що винен, усім пробачаю". Бо тим, кому винні, не пробачають.
Якщо ви подумали, що це якийсь поодинокий випадок, то Головне слідче управління Державного бюро розслідувань зараз досліджує обставини щодо укладання Фірмою "Т.М.М." з Генеральною прокуратурою України мирової угоди, в результаті чого остання втратила майнові права на нежитлові приміщення площею 1274,36 кв. м у провулку Лабораторному, буд. 7 у Печерському районі міста Києва, а натомість отримала одну квартиру.
Тетяна Ніколаєнко, Цензор.НЕТ Джерело:
Оскільки інших згадок про це провадження в реєстрі судових рішень немає, вочевидь, воно було закрите.
На запит Цензор.НЕТ СБУ відмовилась повідомити про долю провадження, зазначивши, що дозволити розголошення даних досудового слідства може лише слідчий, а наразі він такого дозволу не давав.
Водночас організація "Стоп корупція" рік тому намагалася зобов’язати Головне управління СБ України в АР Крим розслідувати ведення бізнесу ТММ у Криму, але 02.11.2020 провадження було закрите. Організація також намагалась поновити провадження, подавши скаргу до суду, але місяць тому програла в Печерському суді.
Тобто історія така, що СБУ ніби готова розслідувати, чи за достатні гроші банк продав заставне майно компанії, яка десятки років не платила свої борги в Україні, але не цікавиться, що ця компанія веде бізнес в Криму, підтримуючи економіку країни-агресора і використовуючи майно, за яке мала б ще 4 роки тому заплатити 150 мільйонів українському державному банку.
До речі, два тижні тому Кабінет Міністрів України виділив 150 мільйонів гривень на забезпечення потреби закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику COVID-19, розхідними матеріалами для діагностики коронавірусної хвороби.
Ви можете сказати, що Ощад і так би не отримав іпотечне майно, бо Крим окупований, але державний банк судиться з цього приводу у Франції.
26 жовтня "Ощадбанк" подав апеляцію до найвищої судової інстанції Франції – Касаційного суду. До того банк виграв суд першої інстанції, але програв апеляцію.
Але саме завдяки переводу майна на офшорну компанію це вже буде неможливим.
Тобто роками Ощад веде перемовини про своє кредитування, в жовтні Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив умови на отримання субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції АТ "Ощадбанк" на суму до 100 млн євро, а в цей час гроші, які міг би отримати український банк, осідають десь в офшорах.
Цензор.НЕТ звернувся по коментар до компанії TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED щодо виведення майна, яке перебувало під іпотекою в Україні, на офшорну компанію, але відповідь досі не надійшла.
Сайт компанії ТММ уже два роки не працює, тоді як офшорна версія регулярно оновлює свій сайт фінансовими звітами і скаржиться на банки, які задешево продають її майно.
Це навіть пікантніше за анекдот "все, що винен, усім пробачаю". Бо тим, кому винні, не пробачають.
Якщо ви подумали, що це якийсь поодинокий випадок, то Головне слідче управління Державного бюро розслідувань зараз досліджує обставини щодо укладання Фірмою "Т.М.М." з Генеральною прокуратурою України мирової угоди, в результаті чого остання втратила майнові права на нежитлові приміщення площею 1274,36 кв. м у провулку Лабораторному, буд. 7 у Печерському районі міста Києва, а натомість отримала одну квартиру.
Тетяна Ніколаєнко, Цензор.НЕТ Джерело:
You must be registered for see links