ПРОТИСТОЯННЯ... [блог новин в УКРАIНI та свiтi]

Loner

Loner

Well-Known Member
Ключевой вопрос: кто контролирует немецкое предприятие?
Согласно информации ICU, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко, следовательно, Interstarch GmbH управляют менеджеры украинского президента. Наблюдательный совет немецкой компании, согласно документам в немецком торговом реестре, возглавляет гендиректор "Укрпроминвест-Агро" Евгений Саенко. Его заместителем является Андриан Крячок - директор компании "Интерстарч Украина", которая является совладелицей Interstarch GmbH и тесно сотрудничает с ней, в частности, в вопросах сбыта продукции.
Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, "осуществляющее контроль над предприятием таким образом, который можно приравнять к этому". Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия.

You must be registered for see links

Супруга Порошенко Марина получала зарплату в "Интерстарч Украина", которая управляет немецким заводом

Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет только долю в 24,95 процента. На существование соответствующей нормы закона в разъяснении, полученном DW, указали и специалисты Федерального административного ведомства, на которое возложена проверка данных, внесенных в реестр прозрачности.
Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и
You must be registered for see links
. Тем не менее в украинской электронной налоговой декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании, также нет. Зато в декларации президента указана вышеупомянутая компания "Интерстарч Украина", которой принадлежит миноритарная доля в Interstarch GmbH. О деятельности "Интерстарч Украина" президент, вероятно, хорошо осведомлен: как следует из
You must be registered for see links
, его жена Марина получала там зарплату. Кроме того, семья президента арендовала у этой компании внедорожник Range Rover.

За нарушение немецкого закона - штраф до миллиона евро
За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро. "Если компании известны ее бенефициары, она обязана о них сообщить ", - подчеркнуло ведомство в комментарии для DW.

You must be registered for see links

В октябре 2015 года Mossack Fonseca ликвидировала компанию Intraco Management Сергея Зайцева

В компании Interstarch GmbH не ответили на запрос DW о причинах, почему не была предоставлена информация для внесения в реестр прозрачности. Немецкие контролирующие органы отмечают, что вариант "мы не знаем, кто бенефициары" не принимается. "В таких случаях ответственность за предоставление информации лежит на самих бенефициарах, которые должны сообщить о том, что именно они являются конечными бенефициарами ", - объяснили в Федеральном административном ведомстве.

Деньги непонятного происхождения
На то, что положение о реестре прозрачности внесли именно в закон о борьбе с отмыванием денег, есть свои основания. Ведь и для формально легальной анонимности и минимизации налогов, и для отмывания преступно полученных денег зачастую используются одинаковые офшорные схемы, констатируют эксперты. Сергей Зайцев, судя по информации в немецких реестрах, предоставил немецкой компании, находящейся в управлении Порошенко, займы на более чем 54 миллионов евро.
Как свидетельствуют данные реестра на Кипре, эти деньги Camarin Limited Зайцева занимает у его же компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских Островов. Каково происхождение средств этой компании, непонятно. "Когда ежегодно предприятие получает миллионные кредиты от офшорных компаний, возникает логический вопрос: откуда эти деньги? Это имеет черты стиральной машины для денег ", - указал ранее в беседе с DW Ганс-Лотар Мертен (Hans-Lothar Merten), самый известный немецкий исследователь офшорных схем.

Следы бизнеса Порошенко в "панамских досье"
В немецком бизнесе Петра Порошенко задействованы, в частности, средства компаний, которые фигурировали в "панамских досье". Как свидетельствует отчетность кипрской компании Camarin Limited Сергея Зайцева, она предоставляла займы не только компании Порошенко и Зайцева в Германии, но и другим фирмам, связанным с окружением президента.
Сама кипрская компания Зайцева, в свою очередь, получала средства, в том числе, и от офшорной Intraco Management Ltd с Британских Виргинських островов. Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseсa, эта компания также принадлежала Сергею Зайцеву. Как
You must be registered for see links
, проанализировав "панамские досье", Intraco Management Ltd зарабатывала на организации чартерных авиаперевозок для украинских олигархов.
Одним из постоянных клиентов компании был Петр Порошенко. В конце концов, Mossack Fonseсa ликвидировала эту компанию после того, как ею заинтересовались органы финансового контроля Британских Виргинских Островов. Об этом свидетельствует
You must be registered for see links
.

  • You must be registered for see images



    Крупнейший "слив" в истории
    Чуть больше года назад неизвестный предоставил газете Süddeustche Zeitung огромный архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. В руки журналистов попали более 11 миллионов документов общим объемом в 2,6 терабайта. "Панамские досье" стали крупнейшей утечкой информации в истории.
 
Loner

Loner

Well-Known Member
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych и еще 22.
36 мин. ·

Новость дня — наши известные на весь мир уровнем коррупции народные избранники в Раде будут пытаться "протолкнуть" законопроект №7499, который вносит кардинальные смягчающие изменения в статью 368-2 ("Незаконне збагачення") криминального кодекса. Нардепы усмотрели в этом нарушение их конституционных прав. Презумпция невиновности ворующих в "высших эшелонах" власти нарушается, видите ли.
Что именно предлагается смягчить?
Каждый год все украинские чиновники (в том числе и депутаты) должны заполнять декларации, в которых они перечисляют, чем они и члены их семей владеют и какие у них доходы. Например — выиграли в "Национальной лотерее" 100 тыс долл, поставив на ФК "Шахтер", купили на эти деньги дом, iPhone X, комнату у Лещенко, янтарь у Розенблата, машину у Васадзе и т.д. Если чиновник не подал декларацию, подал не в установленный срок, подал декларацию с "ошибками" и т.д., это все является правонарушением и законом предусматривается ответственность.
В Уголовном кодексе имеется прекрасная статья 368-2 "Незаконное обогащение". Суть заключается в том, что если чиновник приобрел шикарный дом, но не может подтвердить, что купил его с помощью законно полученных средств, то он может загреметь в тюрьму на срок до двух лет с конфискацией имущества. Это то, как прописана эта статья Уголовного кодекса сейчас.
Сегодня депутаты от БПП и НФ внесли законопроект, который, если его примут, изменит эту статью. И существенно. Они предлагают, что по этой статье посадить можно было только в случае, когда имущество было получено НЕЗАКОННО.
В чем разница? Следите за руками: в соответствии с этими поправками, правонарушением будет считаться лишь тот случай, когда чиновник, например, неправильно оформил документы на покупку недвижимости, оформил покупку квартиры по фальшивым документам и т.д. Вы всё ещё следите за руками? А теперь внимание — если дом он купил за 1 млн долларов, а официальный заработок всей семьи чиновника за год - 600 тыс грн, то тут уже статья 368-2 "Незаконное обогащение" не при чем.
По сути это попытка легализовать все то, что получили незаконно, а преступление «незаконное обогащение» по факту как таковой просто исчезнет.
Вообще, попытка представителями коррупции избавиться от этого закона — это косвенная явка с повинной. Скоро будем отмечать два года с того момента, как Украина взяла на себя обязательство создать антикоррупционный суд. Но на это у коррупционеров нет времени — они вносят проект закона, который фактически отменяет ответственность за незаконное обогащение...

#ДеклараціяНебайдужих

АПДЕЙТ: Два нардепа уже отозвали свои подписи под законопроектом
 
Loner

Loner

Well-Known Member
Курс доллара на межбанке начал падать. Банкиры заговорили об укреплении гривны
22:24,24 января 2018

Курс доллара снижается второй день подряд вопреки
You must be registered for see links
: 24 января он потерял 7 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 28,77-27,79 грн./$. Часть банкиров заговорила о коррекции инвалюты, пишет
You must be registered for see links
.

Хотя с утра котировки шли на 6 копеек вверх, и царили совсем другие настроения. "Открытие безналичных торгов происходило в рамках 28,-88-28,92 грн./$. А ближе к 10:30 курсы сузились к 28,87-28,90 грн./$", — рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Чтобы остановить валютное подорожание Нацбанку пришлось появиться на торгах и запросить у банков лучший курс на продажу доллара. Чиновники дали понять, что если потребуется, то продадут валюты из своих резервов.

Но это не потребовалось. После 11 часов на рынок потянулись продавцы — валюта полилась рекой, и покупатели смогли быстро затариться. Четкого объяснения этим распродажа никто не дал, зато возникло сразу несколько слухов о причинах. Главный — сегодняшнее размещение Минфином гривневых облигаций внутреннего госзайма: говорят, что на их покупку вышли банки с иностранным капиталом, которые для приобретения ОВГЗ продавали свою валюту с позиции.

Кроме того, рассказывали, что экспортеры стали активнее продавать свободную часть валютной выручки. Те из них, что не дождались выплат Госказначейства по НДС, и не могли тянуть с этим до пятницы.

"На минимальную цену доллар вышел лишь на финише торгов, когда стало ясно, что Нацбанк не выйдет скупать излишек доллара. Большинство же сделок по покупке-продаже было заключено на более высоких уровнях — в рамках 28,8850-28,89 грн./$!, — уточнил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Общий объем торгов сократился со вчерашних $498,0 млн. до $395,74 млн. Из числа валютных продавцов сегодня выделяли Приватбанк, Ситибанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, а из покупателей — Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк и ОТП Банк.

Постепенно успокаивается ситуация в кассах. "Наличный рынок снизился и сохраняет минимальный разрыв с межбанком: утренние котировки составили 28,74-28,81 грн./$, к середине дня коридор сократился до 28,74-28,79 грн./$", — рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Максимальный ценник на продаже людям, который в начале недели достигал 29,10 грн./$, откатился к 29,0 грн./$, однако работать с ним стало больше банков: ВТБ Банк, Банк Портал, банк "Грант", А-Банк и Асвио Банк.

Минимум держался в рамках 28,75-28,78 грн./$, на нем торговали ТАСкомбанк и Приватбанк.

Большинство же курсов продажи валюты населению укладывались в рамки 28,85-28,95 грн./$: ОТП Банк, Проминвестбанк, Правэкс-Банк, Креди Агриколь Банк. Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Укрсоцбанк, Идея Банк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, Universal Bank, УкрСиббанк.

При этом выкупали валюту у людей в рамках 28,0-28,78 грн./$.

На черном рынке доллар потерял несколько копеек: начинался день в рамках 28,72-28,83 грн./$, до 15 часов менялы сдвинули цены к 28,72-28,81 грн./$, а вечеру к 28,71-28,78 грн./$.

После двух дней неожиданного укрепления гривны финансисты стали давать более аккуратные прогнозы.

"Скорее всего, старт межбанка завтра произойдет в рамках 28,80-28,85 грн./$. Еще идут выплаты Госказначейства по НДС, и, думаю, они продолжат давить на рынок", — сказал Юрий Гриненко.

Олег Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 28,80-28,90 грн./$, и также не забыл о влиянии на валютный рынок казначейских вливаний.

"Против гривны играют снижение потребностей в ней участников рынка в связи с завершением периода налоговых проплат и существенными объемами выплат возмещений НДС, активный спрос на валюту со стороны энергоимпортеров на фоне растущего нефтяного ценового тренда, а также высокий уровень гривневой ликвидности, подогревающий спекулятивную составляющую курсовой волатильности", — сказал он.

А начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк заговорил о коррекции: "Похоже курс поставил локальный верх и начинает коррекционное движение. Глубина коррекции будет зависеть от желания НБУ покупать на тех или иных уровнях".
 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб відповісти.
Зверху