xxxFAFNIRxxx
Вечный студент :)
СБУ ліквідувала черговий центр "відмивання" державних коштів
Служба безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України викрила та припинила діяльність «конвертаційного центру», який діяв на території Київської та Львівської областей. Встановлено, що контролювали злочинну діяльність центру мешканці м. Києва, які і розробили схему надання послуг з ухилення від сплати податків та відмивання «брудних» коштів.
Безготівкові кошти одного із секторів економіки шляхом проведення фінансових оборудок накопичувалися на рахунках підконтрольних фіктивних підприємств. У подальшому вони переводились у готівку за схемою надання фінансової допомоги на підконтрольні банківські рахунки, оформлені на наркотично залежних та раніше судимих фізичних осіб. Саме від імені цих осіб, мешканців Кіровоградської та Дніпропетровської областей, один з організаторів «конвертаційного центру» знімав готівку.
У результаті спільної спецоперації діяльність вказаного «конвертаційного центру» було припинено під час перерахування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб та спроби зняття одним із членів злочинного угруповання 5 млн. гривень готівки.
Служба безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України викрила та припинила діяльність «конвертаційного центру», який діяв на території Київської та Львівської областей. Встановлено, що контролювали злочинну діяльність центру мешканці м. Києва, які і розробили схему надання послуг з ухилення від сплати податків та відмивання «брудних» коштів.
Безготівкові кошти одного із секторів економіки шляхом проведення фінансових оборудок накопичувалися на рахунках підконтрольних фіктивних підприємств. У подальшому вони переводились у готівку за схемою надання фінансової допомоги на підконтрольні банківські рахунки, оформлені на наркотично залежних та раніше судимих фізичних осіб. Саме від імені цих осіб, мешканців Кіровоградської та Дніпропетровської областей, один з організаторів «конвертаційного центру» знімав готівку.
У результаті спільної спецоперації діяльність вказаного «конвертаційного центру» було припинено під час перерахування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб та спроби зняття одним із членів злочинного угруповання 5 млн. гривень готівки.
You must be registered for see links
(с) СБУ