Нардеп из
You must be registered for see links
Владимир Арьев заявил, что из «
You must be registered for see links
» в период правления олигарха Игоря Коломойского вывели на счета студии «Квартал 95»
You must be registered for see links
41 млн долл. Об этом депутат
You must be registered for see links
на своей странице в Facebook.
По его словам, средства вкладчиков «ПриватБанка» были выведены на счета комиков «Квартала 95» через кредитование связанных с Коломойским компаний. Это происходило «по стандартной для олигарха схеме хищения», которую расследовал Kroll – международное агентство по расследованию финансовых преступлений, после вывода Коломойским миллиардов из банка.
You must be registered for see images
Фото: Volodymyr Ariev/Facebook
You must be registered for see images
Арьев утверждает, что в 2012 году «ПриватБанк» выдал кредит на сумму более 400 млн грн компаниям «Реализ Ойл» и «ТД Карпатнафтотрейд», которые входят в структуру группы «Приват» Коломойского. После этого деньги были переведены «Укратранснафте», менеджмент которой также контролировался олигархом.
«Руководителем «Укртранснафта» в то время был Александр Лазорко – руководитель других компаний группы «Приват» и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещению на хранении на заводах группы «Приват»», — пишет нардеп.
Затем, спустя несколько дней, из «Укратранснафты» вывели 38,8 млн долл на счета компании Transit SA в Кипрском филиале Банка, зарегистрированной в Швейцарии на Игоря Коломойского и двух его партнеров – Геннадия Боголюбова и Игоря Суркиса.
«Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре оффшорки, зарегистрированных на лиц, которые представляют интересы Коломойского и являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн $ оседает на компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Сергея Мельника», – заявляет Арьев.
Он отметил, что Мельник является еще одним номинальным собственником, владеющем более 40 компаниями, которые имеют счета в «ПриватБанке» на Кипре. Кроме того, он еще и член редакционного совета связанной компании ООО «ТК «Приват ТВ Днепр» и директор ряда компаний группы Приват.
«Замаскировав движение средств через оффшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии «Квартал 95″, а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского», – утверждает Арьев.
По его словам, далее деньги были размещены на депозитах, а впоследствии выведены из банка на счета других компаний или физлиц. На своей странице в соцсети Арьев приводит перечень этих компаний.
Соратник Порошенко подчеркнул, что деньги выводились с похожим назначением платежей «оплата» или «предоплата за услуги по контрактам».
«Конечные бенефициарные владельцы этих офшорок неизвестны, кроме двух последних – кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. $41 млн выводился из «ПриватБанка» частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского», – подытожил нардеп.
You must be registered for see links
